Ο δημοσιογράφος K. Tζ. συνελήφθη, ενώ ευθύνες για την απάτη που υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια καταλογίζονται σε τρεις πρώην διπλωματικούς υπαλλήλους και άλλους τρεις κρατικούς επίσης υπαλλήλους.
Η ΜΚΟ με πρόεδρο τον δημοσιογράφο (και μέλος την γυναίκα του) συστήθηκε, το...
2000. Από το 2004 μετέφερε την έδρα της στην Κύπρο.
Συμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Τζ. έμενε σε μεζονέτα στα Βριλήσσια για την οποία δήλωνε ενοίκο 5.000 ευρώ και κυκλοφορουσε με πολυτελες τζιπ.
H συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, για την πραγματοποίηση οκτώ προγραμμάτων αποναρκοθέτησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στον Λίβανο και στο Ιράκ.Η ΜΚΟ με πρόεδρο τον δημοσιογράφο (και μέλος την γυναίκα του) συστήθηκε, το...
2000. Από το 2004 μετέφερε την έδρα της στην Κύπρο.
Συμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Τζ. έμενε σε μεζονέτα στα Βριλήσσια για την οποία δήλωνε ενοίκο 5.000 ευρώ και κυκλοφορουσε με πολυτελες τζιπ.
Η εκτεταμένη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων καθώς και οι συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του προέδρου της Μ.Κ.Ο. σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τις κυπριακές Αρχές, οδήγησαν την αστυνομία στο να εντοπίσει… λαβράκι!
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το σύνολο της χρηματοδότησης εκταμιεύτηκε παράνομα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μόνο σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται χρηματοδότηση που να καλύπτει το 100% του προγράμματος.
Ωστόσο, με βάση τις σχετικές συμβάσεις προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, το ποσό θα κάλυπτε το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 25% θα έπρεπε να προέρχεται από συμμετοχή της Μ.Κ.Ο., τουλάχιστον 15%, ως ίδια συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και από τρίτες πηγές, όπως χορηγίες και δωρεές.
Για να συγκαλυφθεί η ελλειμματική αυτή συμμετοχή της Μ.Κ.Ο. επινοήθηκε τέχνασμα εικονικών δωρεών. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα προγράμματα αποναρκοθέτησης, όπως για παράδειγμα ναρκαλιευτές, εμφανίζονταν να επιστρέφουν στη Μ.Κ.Ο. υπό τη μορφή δωρεάς το 20-30% των φερόμενων αποδοχών τους, τις οποίες η Μ.Κ.Ο. δεν καταχωρούσε, ως όφειλε, στα σχετικά βιβλία που τηρούσε, αλλά αντίθετα τις παρουσίαζε ως ίδια συμμετοχή, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω χρηματοδότηση.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι μέρος των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς τη Μ.Κ.Ο. διοχετευόταν στην κάλυψη δαπανών που δεν είχαν καμία σχέση με λειτουργικά έξοδα για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αντίθετα, τα κονδύλια προωθούνταν για… ίδιες ανάγκες, όπως η ενοικίαση γραφείων της Μ.Κ.Ο. στην Αθήνα, προμήθεια αναλώσιμων, ακόμα και σε αγορές σε super market, πληρωμή εστιατορίου και parking του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του προέδρου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν δημόσια έγγραφα με τα οποία βεβαίωναν ότι η διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων ήταν καθόλα νόμιμη και στη συνέχεια προέβαιναν στη σχετική εκκαθάριση και εντολή πληρωμών προς τη Μ.Κ.Ο.
Τα ευρήματα σε Κύπρο και Ρόδο
Έπειτα από αίτημα δικαστικής συνδρομής των ελληνικών δικαστικών αρχών πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τις κυπριακές Αρχές σε σπίτια ιδιοκτησίας ή διαμονής του προέδρου και της συζύγου του στην Κύπρο, όπου είχαν μετεγκατασταθεί από τον Αύγουστο του 2013, κατά τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• έγγραφα σχετικά με τη δράση της Μ.Κ.Ο., όπως αρχικές και τελικές εκθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων αποναρκοθέτησης και τραπεζικά παραστατικά
• πιστωτικές κάρτες
• ένας οπτικός δίσκος και μία κινητή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB stick).
Σε φερόμενες ως έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του προέδρου της Μ.Κ.Ο. στην Κύπρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• χρήσιμα έγγραφα, αναφορικά με τη ίδρυση και λειτουργία των εταιρειών αυτών.
Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε κατοικία ιδιοκτησίας της συζύγου του προέδρου της Μ.Κ.Ο. στη Ρόδο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
• εκθέσεις προόδου και υλοποίησης προγραμμάτων αποναρκοθέτησης
• καταστατικά και τραπεζικά παραστατικά αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές της Μ.Κ.Ο.
• φορολογικά στοιχεία
• τραπεζικές κάρτες
• εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων καθώς και
• χειρόγραφες σημειώσεις.
Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την 4η ειδική ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε διαμερίσματα και αποθήκη στους Αμπελοκήπους, ιδιοκτησίας της συζύγου του προέδρου της Μ.Κ.Ο., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• αποδείξεις ανταλλακτηρίων συναλλάγματος
• τραπεζικά παραστατικά
• αλληλογραφία
• επαγγελματικές κάρτες
• χειρόγραφες σημειώσεις
• κλειδιά τραπεζικής θυρίδας
• τραπεζικά βιβλιάρια
• τρεις σφραγίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης (εκ των οποίων μία στρογγυλή)
• λειόκαννο κυνηγετικό τυφέκιο μάρκας SAIGA-410 με γεμιστήρα που περιέχει τέσσερα φυσίγγια τύπου 410*73MAG
• περίστροφο μάρκας SMITH & WESSON
• κουτί με 50 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm special, καθώς και ξίφος.
Σε βάρος του πρόεδρου της M.K.O. είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς και ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της INTERPOL για την υπόθεση...
